合規(guī)掌舵 內(nèi)控護(hù)航——城投公司召開(kāi)第一次風(fēng)控委員會(huì)會(huì)議

發(fā)布日期：2018-07-04 00:00
       為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理，提升公司運(yùn)營(yíng)效率，2018年7月3日下午，城投公司2018年第一次風(fēng)控委會(huì)議在城投大廈316室召開(kāi)。城投公司風(fēng)控委員會(huì)主任委員、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張濤；風(fēng)控委員會(huì)副主任委員、黨委副書(shū)記郁天；風(fēng)控委員會(huì)副主任委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)丁建國(guó)；城投公司本部各部門(mén)負(fù)責(zé)人及立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員參加了本次會(huì)議。 
       會(huì)上，內(nèi)審部就2018年規(guī)章制度修訂計(jì)劃、2017年公司內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告（初稿）等三項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了匯報(bào)，各委員對(duì)上述議題進(jìn)行審議并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及疑問(wèn)進(jìn)行了充分的溝通，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部分缺陷提出了相應(yīng)的解決方案對(duì)并內(nèi)控工作提出明確要求。
       張濤同志充分肯定了內(nèi)控工作在城投公司轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要作用，強(qiáng)調(diào)了內(nèi)控工作的反饋及監(jiān)督作用。并對(duì)下一步內(nèi)控工作提出了三點(diǎn)要求：一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員要提高風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)。重視審計(jì)的制度性、長(zhǎng)效性和嚴(yán)肅性，監(jiān)督部門(mén)要從保護(hù)、愛(ài)護(hù)角度打牢防護(hù)墻，敢于面對(duì)現(xiàn)實(shí)揭示問(wèn)題，提出解決路徑，形成良好的監(jiān)督氛圍，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要率先垂范。二是與時(shí)俱進(jìn)修正制度。在執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)政策的變化及執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷完善和修訂制度。三是重視制度的執(zhí)行。制度再多關(guān)鍵在執(zhí)行和執(zhí)行的人，制度制定要體現(xiàn)大道至簡(jiǎn)，可行易行，制度在程序和流程上要匹配，要成為包容的制度、受歡迎的制度，要讓制度成為城投公司管理的潤(rùn)滑劑，而不是絆腳石。
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