落實(shí)內(nèi)控工作成果 助推企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)——城投公司召開內(nèi)部控制體系總結(jié)會暨試運(yùn)行啟動大會

發(fā)布日期：2017-09-23 00:00
      9月22日上午，城投公司內(nèi)部控制體系總結(jié)會暨試運(yùn)行啟動大會順利召開。城投公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、工作小組及辦公室成員、各部室及控股子公司主要負(fù)責(zé)人、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等近60人參加會議。會議由城投公司黨委委員、常務(wù)副總經(jīng)理孫黎峰同志主持。
      會上，城投公司黨委副書記、內(nèi)控體系建設(shè)工作小組組長郁天對內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)行總結(jié)。他從組織保障、流程梳理、制度建設(shè)、成果確認(rèn)等方面對內(nèi)控工作作了簡要回顧，對體系建設(shè)的主要成效進(jìn)行了總結(jié)。一是完善治理結(jié)構(gòu)，健全組織設(shè)置，創(chuàng)建了內(nèi)控體系良好運(yùn)行的內(nèi)部環(huán)境。確定了集團(tuán)戰(zhàn)略管控為主，運(yùn)營管控為輔的管控模式，明確了戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、資源配置中心、經(jīng)營監(jiān)控中心、支持服務(wù)中心的職能定位；二是明晰業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)控制措施，創(chuàng)建了內(nèi)控體系良好運(yùn)行的制度環(huán)境；三是加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變思想觀念，創(chuàng)建了內(nèi)控體系良好運(yùn)行的文化環(huán)境。他同時指出了目前在內(nèi)控體系建設(shè)中尚存在問題，并明確了構(gòu)建長效機(jī)制、強(qiáng)化手冊執(zhí)行、完成內(nèi)控評價等下階段三項主要任務(wù)。
      孫黎峰常務(wù)副總經(jīng)理受董事長委托作了講話，對下階段工作提出了四點(diǎn)要求：一是提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)。各部門、各子公司主要負(fù)責(zé)人要以上率下、率先垂范，將建設(shè)和運(yùn)行內(nèi)部控制體系作為強(qiáng)基固本、持續(xù)發(fā)展的重要任務(wù)來抓。二是剛性執(zhí)行，注重實(shí)效，推動內(nèi)控制度落實(shí)落地。要落實(shí)內(nèi)部控制執(zhí)行責(zé)任制，充分發(fā)揮三道防線機(jī)制，將內(nèi)控執(zhí)行與管理權(quán)限配置、崗位責(zé)任落實(shí)有機(jī)結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)部控制日常監(jiān)督檢查，建立重大風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)急機(jī)制；三是認(rèn)真總結(jié)，逐步完善，推動內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)。要按照內(nèi)控制度要求執(zhí)行納入內(nèi)控體系的業(yè)務(wù)流程，對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷逐步落實(shí)整改，加強(qiáng)內(nèi)控信息化建設(shè)。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變理念，營造良好的內(nèi)控文化。要重視內(nèi)控體系的宣貫工作，培樹誠信理念，形成合規(guī)操作的企業(yè)文化，構(gòu)筑全員內(nèi)控的氛圍。
      啟動會后，銳思咨詢項目負(fù)責(zé)人向與會人員開展了內(nèi)控知識培訓(xùn)。至此，城投公司內(nèi)控體系建設(shè)正式進(jìn)入試運(yùn)行階段。
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